22.01.2022, 14:37

Сполучені Штати подали цивільну скаргу про конфіскацію доходів від шахрайства та крадіжки з ПриватБанку в Україні

Сполучені Штати подали цивільну скаргу про конфіскацію доходів від шахрайства та крадіжки з ПриватБанку в Україні
Сполучені Штати подали цивільну скаргу про конфіскацію доходів від шахрайства та крадіжки з ПриватБанку в Україні

Сполучені Штати подали в окружний суд США південного округу Флориди цивільну скаргу щодо конфіскації доходів, які були отримані в результаті шахрайства та крадіжки з Приват-Банку. 

Про це у Twitter повідомляє Посольство США в Україні. 

Цей цивільний позов про конфіскацію є четвертим подібним позовом, поданим у зв’язку з такою ж імовірною злочинною діяльністю.  У серпні 2020 року Сполучені Штати подали два позови в Південному окрузі Флориди про те, що комерційна нерухомість у Далласі та Луїсвіллі, штат Кентуккі, була придбана за кошти, незаконно отримані від ПриватБанку в Україні в рамках багатомільярдної шахрайської схеми кредитування.  У грудні 2020 року компанія подала третій позов у ​​тому ж окрузі.

У чотирьох скаргах йдеться про те, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним із найбільших банків України, розкрадали та обманули банк на мільярди доларів.  Ці двоє нібито отримували шахрайські позики та кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, до того часу, поки цю схему не викрили і банк націоналізував Національний банк України.  У скаргах стверджується, що вони відмивали частину доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою низки банківських рахунків підставних компаній, насамперед у кіпрському відділенні ПриватБанку, перш ніж перевести кошти до Сполучених Штатів.

Як стверджується в скаргах, Мордехай Корф і Уріель Лабер, які були соратниками Коломойського і Боголюбова та працювали з офісами в Маямі, створили мережу організацій під назвою «Оптіма» для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів.  Вони придбали на сотні мільйонів доларів нерухомості та бізнесу по всій країні.



     220






avatar